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福裕投資人專區 > 重大訊息 > 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜  

重大訊息: 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

標題

 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜  

本文

本資料由  (上櫃公司) 福裕事業 公司提供
序號 1 發言日期 108/03/25 發言時間 15:18:38
發言人 張明倫 發言人職稱 副總經理 發言人電話 (047)991126#301
主旨 公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜
符合條款 17 事實發生日 108/03/25
說明
1.董事會決議日期:108/03/25
2.股東會召開日期:108/06/25
3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉興工路34號
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)監察人審查107年度決算表冊報告。
(3)員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司107年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)修訂本公司「背書保証作業程序」案。
(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:108/04/27
11.停止過戶截止日期:108/06/25
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
,限以書面方式向本公司提出股東常會議案。本公司訂定108年4月15日起至
108年4月25日間,受理股東所提議案。凡有意提案之股東請於108年4月25日下午
五時前提出,並敘明聯絡人及方式,以備董事會審查及回覆審查結果;
受理處所:福裕事業股份有限公司股務人員
地址:彰化縣伸港鄉興工路34號,電話:(047)991126轉553。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使方法依公司法 第177-1
條規定,將載明於股東會召集通知,並依相關法令規定辦理。本次股東會股東
以電子方式行使表決權,相關事項如下:
一、行使期間:自108年5月25日至108年6月22日止。
二、電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司,
【網址:www.stockvote.com.tw】
(3)本次股東常會不發放紀念品,委託書及電子方式行使表決權之統計驗證機構
為中國信託商業銀行代理部。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.

截止日期

 
附件
由 財務部  在 2019/3/25 下午 03:30  所建立
上次修改日期 2019/3/25 下午 03:30 ,修改者 財務部