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福裕投資人專區 > 重大訊息 > 公告本公司104年股東常會決議事項  

重大訊息: 公告本公司104年股東常會決議事項

標題

公告本公司104年股東常會決議事項 

本文

本資料由 (上櫃公司) 福裕事業 公司提供
序號  1 發言日期  104/06/16 發言時間  16:46:39
發言人  張明倫 發言人職稱  副總經理 發言人電話  (047)991126#301
主旨
 公告本公司104年股東常會決議事項
符合條款  第 18 款 事實發生日  104/06/16
說明
1.股東常會日期:104/06/16
2.重要決議事項:
 一、報告事項:
(1)一○三年度營業報告。
(2)監察人審查一○三年度決算表冊報告。
(3)一○三年度資金貸與情形報告。
(4)一○三年度背書保證情形報告。
 (5) 本公司對大陸地區投資情況報告。
 二、承認事項:
(1)通過承認本公司一○三年度決算表冊案。
(2)通過承認本公司一○三年度虧損撥補案。
 三、討論及選舉事項:
(1)通過辦理現金增資私募普通股案。
(2)選舉董事及監察人。(任期屆滿改選七名董事(含二名獨立董事)及二名監察人)
     選舉(當選)結果如下:
     董事:張寶銘、張寶源、中鼎投資(股)公司法人代表人:劉敬璞、鄭懷志、劉華。
     獨立董事:蔡禎騰、蕭欽篤。
     監察人:趙惠珍、紀孟如。
(3)通過解除董事之競業禁止限制。
 四、其他議案及臨時動議:無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。

截止日期

 
附件
由 財務部  在 2015/6/17 下午 05:19  所建立
上次修改日期 2015/6/17 下午 05:19 ,修改者 財務部